57 sociedades instrumentales, el mecanismo central del fraude a ayudas públicas para PYMES en Murcia.
La Policía Nacional desmantela en Murcia una red que defraudó más de 1,5 millones en ayudas públicas a PYMES y autónomos
24 personas detenidas, 57 sociedades falsas, siete lingotes de oro y 112 cuentas bancarias bloqueadas en una operación desarrollada en la Región de Murcia
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal responsable de un fraude masivo a ayudas públicas para PYMES en Murcia. La operación, que culminó con la detención simultánea de 24 personas, destapó un entramado de más de 50 sociedades instrumentales creadas para obtener financiación pública de forma ilícita y eludir su devolución. Los arrestados quedan a disposición judicial acusados de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación arrancó en abril de 2025 a raíz de la denuncia de uno de los organismos públicos perjudicados. En total, la red habría captado más de 1,5 millones de euros en créditos destinados al tejido empresarial mediante la presentación de documentación falsa y la utilización de personas interpuestas al frente de las sociedades.
57 sociedades instrumentales, el mecanismo central del fraude a ayudas públicas para PYMES en Murcia
Los investigados creaban o adquirían sociedades limitadas que, sobre el papel, aparentaban una actividad económica real. Para ello se facturaban entre sí dentro del mismo grupo, generando un volumen de negocio ficticio que les permitía acceder a la financiación pública. Cuando llegaba el momento de devolver los préstamos, las empresas eran declaradas en concurso de acreedores y posteriormente liquidadas, haciendo imposible el reintegro de los fondos.
Los agentes identificaron hasta 234 cuentas bancarias vinculadas a la red. En la cúspide de la estructura, un matrimonio y dos hombres controlaban todas las sociedades y coordinaban las operaciones de blanqueo, que incluían la compra de inmuebles en España y en el extranjero. El resto de integrantes actuaban como testaferros y se encargaban de tramitar la documentación falsa.
Un alto nivel de vida sostenido con fondos públicos
Las pesquisas revelaron que los principales implicados destinaban el dinero defraudado a sufragar un estilo de vida ostentoso que exhibían en redes sociales: más de 400.000 euros en alquiler de vehículos de lujo, más de 600.000 euros invertidos en la compra de un chalet en Murcia y cerca de 430.000 euros en apartamentos en República Dominicana.
Durante los registros practicados en tres domicilios de la provincia de Murcia se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros, tres relojes de alta gama, seis teléfonos móviles, un ordenador y más de 13.200 euros en efectivo. Además, se bloquearon 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar.
