Detenidos diecinueve miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y su Servicio de Vigilancia Aduanera, han procedido a la detención de diecinueve personas, todas ellas de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 22 y los 77 años de edad, presuntamente pertenecientes a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de los beneficios económicos procedentes de estafas y apropiaciones indebidas.

Organización criminal liderada por un empresario de Mula (Murcia)

La investigación se ha desarrollado a través de la obtención de multitud de indicios sobre la presunta trama de blanqueo de capitales liderada por un empresario de Mula. Empresario ya relacionado con otra operación policial anterior referente a estafas por el modus operandi del timo del nazareno. En esta trama de blanqueo han participado familiares de este empresario y testaferros.

Gran incremento patrimonial injustificado y 9 millones de euros en movimiento entre las cuentas bancarias

Los investigadores han elaborado diferentes informes que abarcan las actividades comerciales, económicas y financieras realizadas por parte de esta organización desde enero del año 2014 hasta día de hoy. Se ha constatado que entre los investigados se ha producido un gran incremento patrimonial de forma injustificada, todo ello derivado de actividades ilícitas de blanqueo. Entre los años 2014 y 2018 se ha hecho circular, entre las diferentes cuentas bancarias corrientes de la organización criminal investigada, un capital superior a los nueve millones de euros.

Además se ha desarticulado un entramado de 13 empresas, controladas por los criminales, mediante las cuales se había montado un complejo sistema societario para llevar a cabo el blanqueo de capitales.

Todo ficticio: compra-ventas de coches, maquinaria y operaciones de venta de almendra

El modus operandi detectado, con objeto de blanquear capitales, sería mediante facturación falsa entre las empresas del entramado por la compra-venta de vehículos y maquinaria, amortización en efectivo de hipotecas de inmuebles y por operaciones ficticias de venta de almendra por un valor cercano a los dos millones y medio de euros. En estas falsas operaciones han participado, en connivencia con la organización criminal, varias empresas del sector de la almendra cuyos responsables han sido arrestados.

19 detenidos, 1 registro y gran cantidad de bienes y cuentas embargadas

Como resultado de esta operación, además de la práctica de las 19 detenciones y un registro domiciliario, se han embargado 21 cuentas bancarias, 95 fincas rústicas y urbanas y 13 vehículos, varios de alta gama.

Operación desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia junto con la Agencia Tributaria y su Servicio de Vigilancia Aduanera.