Desmantelada en Cartagena una red de fraude fiscal y contratos falsos para extranjeros
La operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se salda con diez detenidos y más de 44.000 euros incautados
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular una presunta organización criminal asentada en la Región de Murcia dedicada al fraude fiscal, blanqueo de capitales y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros a través de contratos laborales ficticios.
La investigación ha culminado con diez personas detenidas en Cartagena y Alicante, además de seis registros practicados en naves industriales, empresas y viviendas de la ciudad portuaria.
Contratos simulados para obtener permisos de residencia
Según han informado este lunes ambos organismos, la trama utilizaba distintas empresas vinculadas al sector de la alimentación y del comercio mayorista para emitir contratos de trabajo supuestamente destinados a justificar expedientes de residencia y permisos laborales de ciudadanos extranjeros.
Las pesquisas desarrolladas durante los últimos meses permitieron identificar a los integrantes de la organización y descubrir un entramado empresarial presuntamente creado para aparentar actividad laboral inexistente.
Presunto fraude millonario de IVA
De forma paralela, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria investigaba posibles delitos relacionados con fraude de IVA intracomunitario y blanqueo de capitales.
La organización simulaba que mercancías adquiridas por las empresas investigadas eran exportadas a Francia, cuando realmente se comercializaban en España, evitando así el pago correspondiente del IVA.
Los investigadores estiman que solo durante 2022 el fraude podría alcanzar los 1,2 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades. Las cantidades correspondientes a 2023, 2024 y 2025 continúan todavía pendientes de cuantificación.
Registros en empresas y viviendas de Cartagena
La fase final de la operación incluyó seis entradas y registros en naves industriales, empresas y domicilios de Cartagena, con participación de agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera y efectivos de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.
Durante las inspecciones se detectaron indicios de inexistencia de actividad real en algunos centros de trabajo declarados, además de altas laborales de corta duración y conexiones con estructuras empresariales bajo sospecha por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Los agentes intervinieron además 44.375 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la investigación.
Delitos investigados
Los diez arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de:
- pertenencia a organización criminal,
- favorecimiento de la inmigración irregular,
- blanqueo de capitales,
- y delitos contra la Hacienda Pública.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones para determinar el alcance total de la trama y posibles responsabilidades de otras personas relacionadas con la organización investigada.
