Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Murcia una organización criminal dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros. La operación ha concluido con la detención de diez personas acusadas de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
La organización utilizaba empresas y establecimientos comerciales vinculados al sector de la alimentación y el comercio mayorista para emitir contratos de trabajo presuntamente ficticios, que eran aportados a expedientes de regularización de permisos de residencia y trabajo en distintas oficinas de extranjería. Paralelamente, la red simulaba que las mercancías adquiridas tenían como destino Francia cuando en realidad eran comercializadas en España, evitando así la tributación correspondiente por IVA. Solo en 2022 la organización defraudó 1,2 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades, mientras que el fraude de 2023, 2024 y 2025 está aún pendiente de cuantificar.
Seis registros en Cartagena y 44.375 euros intervenidos en metálico
La fase final de la investigación implicó el registro de seis naves industriales, domicilios y empresas en Cartagena por parte de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia. Los registros permitieron detectar indicios de inexistencia de actividad real en algunos centros de trabajo declarados, altas laborales de corta duración y posibles conexiones con entramados empresariales investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Se intervinieron además 44.375 euros en metálico.
Las diez personas detenidas han sido puestas a disposición judicial. Las diligencias continúan abiertas bajo coordinación con los distintos organismos colaboradores para determinar el alcance total de los hechos y la posible responsabilidad penal de todos los implicados.
